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제65기 정기 주주총회 소집공고

2017.03.02

제65기 정기 주주총회 소집공고

 

 

주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제65기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 - 다               음 -

 

1. 일시 : 2017년 3월 17일(금요일) 오전 9시

 

2. 장소 : 수서청소년수련관 1층 청소년극장 [서울시 강남구 광평로 144(수서동)]

 

3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

 

4. 회의의 목적사항

 

    제1호 의안 : 제65기 (2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31)

                          - 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

                            현금배당 : 보통주 900원, 우선주 950원

 

    제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인)

 

구분 성명 약력 추천인 최대주주와의
관계
회사와의 최근 3년간
거래내역
사내이사 김인규 연세대 대학원 졸
하이트진로(주)
現 대표이사
이사회특수관계인없음
사내이사 손봉수 경상대 대학원 졸
하이트진로(주)
現 사내이사
이사회특수관계인없음
사외이사 김영기

건국대 졸

하이트진로(주)
現 사외이사

사외이사후보

추천위원회

없음없음
사외이사 정병교 연세대 졸
하이트진로(주)
現 사외이사

사외이사후보

추천위원회

없음없음

 

    제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2인)

 

구분 성명 약력 추천인 최대주주와의
관계
회사와의 최근 3년간
거래내역
사외이사 김영기 건국대 졸
하이트진로(주)
現 대표이사
이사회 없음 없음
사외이사 정병교 연세대 졸
하이트진로(주)
現 사외이사
이사회 없음 없음

 

    제4호 의안 : 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건

                          - 2016년도 이사 보수 및 상여금 지급 한도 승인액 : 7,000,000,000원

                          - 2017년도 이사 보수 및 상여금 지급 한도 승인액 : 7,000,000,000원

 

 

5. 경영참고사항 등 비치 

 

   상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등은 당사의 인터넷 홈페이지(www.hitejinro.com) 및 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 되어 있으며, 당사의 본사, ㈜하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
 
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 
   가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전까지 통지하여 주시기 바랍니다.
 
   나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전규정 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 Shadow Voting 방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
 
   다. 의사표시 통지서 수신처
         (우)07330 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주의사표시 
         담당자 fax : 02-3774-3244~5
 
 
의사표시 통지서
한국예탁결제원 귀중
 
본인은 2017년 3월 17일 개최하는 하이트진로주식회사의 제65기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
 
실질주주번호   의 사 표 시
주민등록번호   직접행사 대리행사 불행사
의결권주식수        
 

 


      년       월       일
실질 주주 :  성 명   (인)
주       소 :  
 
7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장법과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
   가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
 
   나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 7일 ~ 2017년 3월 16일
      - 기간중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
 
   다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
      - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서
 
8. 주주총회 참석 시 준비물
 
   - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
   - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인인감날인), 대리인의 신분증
 
※ 금번 제65기 정기 주주총회 참석 주주님을 위한 주총 기념품 지급이 없음을 알려드립니다.

2017년 3월 2일
 
서울특별시 강남구 영동대로 714(청담동)
하 이 트 진 로 주 식 회 사
대 표 이 사 김 인 규
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